Deutsche Bank грозит штраф за отмывание денег в РФ

Немецкий банк Deutsche Bank опасается, что штраф по делу об отмывании денег в России может оказаться чрезвычйно высоким, пишет немецкое издание Spiegel Online. По данным журналистов, вместе с взысканием по делу о нарушении эмбарго США в отношении Ирана и других стран общая сумма штрафа может составить четыре миллиарда долларов.

Дела в отношении Deutsche Bank расследуют ведомства четырех стран, пишет Spiegel Online, отмечая, что в одной только Великобритании банку грозит взыскание в размере сотен миллионов евро. Однако самый крупный штраф может быть назначен в США: как раньше сообщало агентство Bloomberg, американский Минюст намерен выяснить, не производили ли российские клиенты банка незаконный обмен рублей на доллары и не нарушались ли при этом действующие антироссийские санкции. Следствие в США, в частности, интересуют так называемые "зеркальные сделки", благодаря которым клиенты могли выводить из РФ средства сомнительного происхождения. Расследование находится на начальной стадии и точную сумму штрафа определить сложно, отмечает Spiegel Online.

.